Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2164-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательско-полиграфическое предприятие „Кузбасс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2164-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „КУЗБАСС“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ИПП „Кузбасс“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ИПП „Кузбасс“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ИПП „Кузбасс“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 1261000 (один миллион двести шестьдесят одна тысяча) рублей:

• направить на выплату дивидендов 315250 (триста пятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 63050 (шестьдесят три тысячи пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 882700 (восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Романченко Андрей Юрьевич — заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Жимайлова Татьяна Николаевна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИПП „Кузбасс“ численностью 3 человека в следующем составе:»

• Арутюнов Олег Сергеевич — консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Соловьев Сергей Владимирович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ИПП „Кузбасс“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.»

7. Внести изменения в устав ОАО «ИПП „Кузбасс“:»

• изложить подпункт «о» пункта 9.1 статьи 9 в следующей редакции: «о) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---