Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2163-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Марийский хладокомбинат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2163-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МАРИЙСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Марийский хладокомбинат» (ОАО «Марийский хладокомбинат»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Марийский хладокомбинат» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Марийский хладокомбинат» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Марийский хладокомбинат» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Марийский хладокомбинат» (протокол заседания совета директоров ОАО «Марийский хладокомбинат» от 31 мая 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 12000 (двенадцать тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Марийский хладокомбинат».

4. Избрать в совет директоров ОАО «Марийский хладокомбинат» следующих представителей интересов Российской Федерации: Хайруллова Наталья Анатольевна — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Марий Эл; Цепкина Анна Евгеньевна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Марий Эл; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Коморин Андрей Леонидович — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Марий Эл; Шакиров Амир Толгатович — генеральный директор ОАО «Марийский хладокомбинат».

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Марийский хладокомбинат» следующих представителей интересов Российской Федерации: Васильева Людмила Юрьевна — начальник отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл; Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ООО «Илло-Аудит» аудитором ОАО «Марийский хладокомбинат» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---