Распоряжение Росимущества от 23.09.2005 № 2163-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Техническая книга“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 сентября 2005 г. № 2163-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Техническая книга», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год.

3. Не утверждать распределение чистой прибыли, в том числе направление на выплату дивидендов 10% чистой прибыли по итогам 2004 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Техническая книга» в следующем составе:

Романченко Андрей Юрьевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Ломаков Сергей Юрьевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Тютин Денис Борисович — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Арутюнов Олег Сергеевич — главный специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Техническая книга» в следующем составе:

Бунина Елена Валентиновна — заместитель начальника Управления правоприменительной деятельности и реестров Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Овчинникова Елена Юрьевна — ведущий специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Худякова Елена Евгеньевна — специалист 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Техническая книга» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2005 г.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---