Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2159-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Кавказская здравница“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2159-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимся в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Кавказская здравница“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (один миллион семьдесят тысяч рублей): направить на выплату дивидендов 322000 (триста двадцать две тысячи) рублей, что составляет 30 процентов от чистой прибыли; направить на формирование резервного фонда 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей; направить на инвестиции в производство 695000 (шестьсот девяносто пять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ в следующем составе: Наумова Татьяна Владимировна — начальник Управления делами Роспечати; Мелихова Ирина Егоровна — главный специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Янкелевич Илья Валентинович — генеральный директор ОАО „Издательство „Кавказская здравница“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ в следующем составе: Оганова Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Алексеева Елена Александровна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Абдрахманова Евгения Артемовна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Издательство „Кавказская здравница“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 г. ООО „Независимая фирма „Ставропольаудит“.»

7. Внести изменения в Устав ОАО «Издательство „Кавказская здравница“: дополнить пункт 10 подпунктом 10.2.24 следующего содержания: „10.2.24. Одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества“.»

Ю. М. Медведев

---