Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2156-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Санаторий „Ишимский“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2156-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ „ИШИМСКИЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Санаторий „Ишимский“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Санаторий „Ишимский“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санаторий „Ишимский“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 145 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 36,25 тыс. руб.;
• отчисления в резервный фонд — 7,25 тыс. руб.;
• направить на социальные выплаты 7,25 тыс. руб.;
• направить на развитие производства 94,25 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Санаторий „Ишимский“ в следующем составе:»

• Сухарев Сергей Яковлевич — и.о. руководителя ТУ по Тюменской области;
• Шевченко Сергей Борисович — начальник Управления Росздрава;
• Мальчихина Татьяна Владимировна — начальник отдела ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Травкина Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт Управления Росимущества;
• Макарова Зинаида Тимофеевна — генеральный директор ОАО «Санаторий „Ишимский“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Санаторий „Ишимский“ в следующем составе:»

• Романова Наталья Викторовна — главный специалист-эксперт Управления Росздрава;
• Борисова Олеся Викторовна — специалист-эксперт ТУ по Тюменской области;
• Сорокина Ольга Александровна — старший специалист 2 разряда ТУ по Тюменской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Санаторий „Ишимский“ для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ООО „Союз-Аудит“.»

7. Внести изменения в устав ОАО «Санаторий „Ишимский“:»

• дополнить пункт 15.1 устава Общества подпунктом 21 следующего содержания: «21) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---