Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2155-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Фармация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2155-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Фармация», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармация» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Фармация» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 1488 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 372 тыс. руб.;
• отчисления в резервный фонд — 74,4 тыс. руб.;
• направить на покрытие убытков прошлых лет 1041,6 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Фармация» в следующем составе:

• Шевченко С.Б. — начальник Управления Росздрава;
• Горкин А.А. — начальник отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Булаткина И.А. — заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Седикова Е.С. — ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Коколо В.И. — генеральный директор ОАО «Фармация».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармация» в следующем составе:

• Романова Н.В. — главный специалист Управления Росздрава;
• Назарова Е.В. — заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Калининградской области;
• Бачевский И.Д. — ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Калининградской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Фармация» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ООО Аудиторская компания «Калининградский аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---