Распоряжение Росимущества от 22.09.2005 № 2154-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 сентября 2005 г. № 2154-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО РАДИООБОРУДОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 13 от 22 апреля 2005 года), в том числе направление на выплату дивидендов 121400 (сто двадцать одна тысяча четыреста) рублей.

4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования» в следующем составе: Кобейкин В.Б. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Калужской области; Кожевников А.И. — главный специалист Росимущества; Ковальков Ю.И. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Калужской области; Прядко В.И. — заместитель командира войсковой части 45807; Токаев А.Н. — генеральный директор ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования».

5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования» в следующем составе: Бунина В.Н. — главный специалист Роспрома; Гречанинова Н.Н. — главный бухгалтер Территориального управления Росимущества по Калужской области; Климова Р.Ф. — заместитель главного бухгалтера ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования»; Саватеева Т.А. — начальник планово-экономического управления ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования»; Фокина Ю.Ю. — начальник финансового управления ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования».

6. Утвердить ООО «Свет-Аудит» аудитором Общества на 2005 финансовый год.

---