Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2153-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Фармимэкс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2153-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМИМЭКС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Фармимэкс», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармимэкс» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Фармимэкс» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 501 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 125,25 тыс. руб.;
• направить на формирование резервного фонда 25,05 тыс. руб.;
• направить на социальное развитие общества 175,35 тыс. руб.;
• направить на развитие производства общества 175,35 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Фармимэкс» в следующем составе:

• Шевченко Сергей Борисович — начальник Управления Росздрава;
• Чернышева Алина Андреевна — советник Управления Росимущества;
• Вагина Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Чернов Денис Игоревич — главный специалист-эксперт ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Щеглов Сергей Степанович — генеральный директор ОАО «Фармимэкс».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармимэкс» в следующем составе:

• Романова Наталья Викторовна — главный специалист-эксперт Управления Росздрава;
• Гусева Юлия Николаевна — ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Свердловской области;
• Горбунова Ксения Анатольевна — специалист первой категории ТУ Росимущества по Свердловской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Фармимэкс» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ООО «ДельтаАудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---