Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2150-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Профдезинфекция г. Ковров“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2150-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Г. КОВРОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Профдезинфекция г. Ковров», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 51 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 12,75 тыс. руб.;
• направить на формирование резервного фонда 2,55 тыс. руб.;
• направить на развитие производства 35,7 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» в следующем составе:

• Горланов В.Л. — руководитель ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Шестопалов Н.В. — заместитель Руководителя Роспотребнадзора;
• Сапронова Н.Г. — начальник отдела ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Черепченко М.Ф. — начальник отдела ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Канакова Л.А. — генеральный директор ОАО «Профдезинфекция г. Ковров».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» в следующем составе:

• Тимаева Л.А. — начальник отдела Роспотребнадзора;
• Махнев Д.В. — специалист-эксперт ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Фролов А.Н. — ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Владимирской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ООО «Аудитсервис-Ковров».

7. Внести изменения в устав ОАО «Профдезинфекция г. Ковров»:

• дополнить пункт 15.2 устава общества подпунктом 18 следующего содержания: «18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---