Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2148-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Оптика № 13“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2148-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПТИКА № 13»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Оптика № 13», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Оптика № 13» за 2006 год в связи с отсутствием аудиторского заключения.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Оптика № 13» за 2006 год в связи с отсутствием аудиторского заключения.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 1900 руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 475 руб.;
• направить в резервный фонд 95 руб.;
• направить на развитие производства 1330 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Оптика № 13» в следующем составе:

• Шевченко Сергей Борисович — начальник Управления Росздрава;
• Журавлев Геннадий Александрович — и.о. заместителя Руководителя ТУ Росимущества по Тульской области;
• Мартыненко Елена Александровна — начальник отдела ТУ Росимущества по Тульской области;
• Малахова Евгения Геннадьевна — главный специалист-эксперт ТУ Росимущества по Тульской области;
• Кузина Татьяна Евгеньевна — генеральный директор ОАО «Оптика № 13».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Оптика № 13» в следующем составе:

• Романова Наталья Викторовна — главный специалист-эксперт Управления Росздрава;
• Балакина Галина Юрьевна — главный специалист-эксперт ТУ Росимущества по Тульской области;
• Гришаева Елена Алексеевна — ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества по Тульской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Оптика № 13» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год в связи с отсутствием необходимых документов.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---