Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2147-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Медтехника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2147-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДТЕХНИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Медтехника», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Медтехника» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Медтехника» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 1935 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 483,75 тыс. руб.;
• отчисления в резервный фонд — 97 тыс. руб.;
• направить на обучение сотрудников, выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, на оздоровление работников Общества и их семей 150 тыс. руб.;
• направить на выплату вознаграждения исполнительному директору 122,5 тыс. руб.;
• направить на социальные выплаты, вознаграждения по итогам года сотрудников, согласно коллективному договору, 1081,75 тыс. руб.

4. Установить окончательный срок выплаты дивидендов 1 ноября 2007 года.

5. Избрать совет директоров ОАО «Медтехника» в следующем составе:

• Ракова Валентина Николаевна — руководитель ТУ Росимущества по Волгоградской области;
• Шевченко Сергей Борисович — начальник Управления Росздрава;
• Чернышева Алина Андреевна — советник Управления Росимущества;
• Плис Людмила Николаевна — начальник отдела ТУ Росимущества по Волгоградской области;
• Митичкина Полина Николаевна — генеральный директор ОАО «Медтехника».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Медтехника» в следующем составе:

• Романова Наталья Викторовна — главный специалист-эксперт Управления Росздрава;
• Крохин Сергей Викторович — начальник отдела ТУ Росимущества по Волгоградской области;
• Пыпина Светлана Александровна — специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества по Волгоградской области.

7. Утвердить аудитором ОАО «Медтехника» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год ЗАО «Аудит-инвест».

8. Внести изменения в устав ОАО «Медтехника»:

• дополнить пункт 11.4 устава Общества подпунктом 16 следующего содержания: «16) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---