Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2146-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Фармация“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2146-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМАЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Фармация», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармация» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Фармация» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 9 тыс. руб.:

• направить на выплату дивидендов 25% чистой прибыли по итогам 2006 года, что составляет 2,25 тыс. руб.;
• направить в резервный фонд 2,75 тыс. руб.;
• направить в фонд потребления 4 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Фармация» в следующем составе:

• Шевченко С.Б.- начальник Управления Росздрава;
• Карасов Э.К. — и.о. Руководителя ТУ Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Травкина С.Н. — главный специалист-эксперт Управления Росимущества;
• Каппушев С.М. — старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Алиева Р.Х. — генеральный директор ОАО «Фармация».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фармация» в следующем составе:

• Романова Н.В. — главный специалист-эксперт Управления Росздрава;
• Шутов В.А. — специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Коджакова Т.М. — главный специалист-эксперт ТУ Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Фармация» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год в связи с отсутствием необходимых документов.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---