Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2141-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Энергоатомиздат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2141-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Энергоатомиздат», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энергоатомиздат» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Энергоатомиздат» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 33000 (тридцать три тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 8250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества.
• направить на формирование резервного фонда общества 1650 (одну тысячу шестьсот пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 23100 (двадцать три тысячи сто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Энергоатомиздат» в следующем составе:

• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве;
• Авдеева Ольга Юрьевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве;
• Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве;
• Зайковская Татьяна Александровна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Энергоатомиздат» численностью 3 человека в следующем составе:

• Арутюнов Олег Сергеевич — консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Курочкин Андрей Геннадьевич — и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве;
• Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Энергоатомиздат» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.

7. Избрать генеральным директором ОАО «Энергоатомиздат» Косолапова Николая Александровича.

8. Внести изменения в устав ОАО «Энергоатомиздат»:

• дополнить пункт 15.2 статьи 15 подпунктом «18» следующего содержания: «18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---