Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2139-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ИПК „Приамурье“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2139-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИПК „ПРИАМУРЬЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ИПК „Приамурье“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ИПК „Приамурье“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ИПК „Приамурье“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 657000 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 164250 (сто шестьдесят четыре тысячи дести пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «ИПК „Приамурье“ по итогам 2006 года.»
• направить на формирование резервного фонда общества 32850 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 459900 (четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ИПК „Приамурье“ в следующем составе:»

• Козлов Владимир Сергеевич — заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Нарыгина Ольга Владимировна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Розанов Владислав Владиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИПК „Приамурье“ в следующем составе:»

• Бриске Валентин Станиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Тищенко Марина Валерьевна — старший специалист 3 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ИПК „Приамурье“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.»

7. Внести изменения в устав ОАО «ИПК „Приамурье“:»

• дополнить пункт 9.1 статьи 9 подпунктом «п» следующего содержания: «п) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---