Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2135-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2135-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФИРМА „СТАВРОПОЛЬЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“ за 2006 г.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“ за 2006 г.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (1377 тыс. руб.): направить на выплату дивидендов 782 тыс. руб., что составляет 56,8% от чистой прибыли; направить на формирование резервного фонда 68,8 тыс. руб.; направить на инвестиции 526,2 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“ в следующем составе: Наумова Татьяна Владимировна — начальник Управления делами Роспечати; Касьянов Александр Николаевич — начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Арутюнов Олег Сергеевич — консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Дудко Александр Дмитриевич — генеральный директор ОАО „Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“ в следующем составе: Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.»

6. Избрать генеральным директором ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“ Дудко Александра Дмитриевича.»

7. Утвердить аудитором ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год ООО „Универсал-Аудит“.»

8. Внести изменения в устав ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Ставрополье“: дополнить пункт 10.2 подпунктом 10.2.24 следующего содержания: „10.2.24. Одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---