Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2126-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2126-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“ за 2006 год.»

3. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не выплачивать дивиденды по итогам 2006 года, направить 100% чистой прибыли в размере 829000 рублей на развитие производства Общества.

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“ в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве; Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Глинов Андрей Владимирович — начальник отдела Административного департамента Минфина России; Занина Лариса Константиновна — заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“ в следующем составе: Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Толкачева Юлия Сергеевна — консультант отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт драгоценных металлов и алмазов „ГИНАЛМАЗЗОЛОТО“ на 2007 год ООО „АУДИТ-УНИВЕРСАЛ“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---