Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2120-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Головное специализированное конструкторское бюро по машинам для овощеводства“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2120-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО МАШИНАМ ДЛЯ ОВОЩЕВОДСТВА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро по машинам для овощеводства» (ОАО «ГСКБ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГСКБ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ГСКБ» за 2006 год в размере 471,817 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ГСКБ» (протокол от 18 июня 2007 г.):

• на выплату дивидендов — 117,954 тыс. руб. (25%);
• на формирование резервного фонда — 23,6 тыс. руб. (5%);
• на поощрение коллектива за создание в 2006 году уникальной с/х техники (бронзовая медаль 8-ой Российской агропромышленной выставки) — 235,4 тыс. руб. (49,9%);
• на ремонт кровли экспериментального цеха (аварийное состояние) — 94,8 тыс. руб. (20,1%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ГСКБ» в следующем составе: Вдовенко Юрий Иванович — заместитель начальника управления Роспрома; Моисеева Людмила Ильинична — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Цуладзе Майя Валерьевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Олискевич Владимир Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ» в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ГСКБ» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---