Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2117-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2117-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров от 11.05.07), предусматривающее выплату дивидендов в размере 250 тыс. руб., что составляет 25% от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» в количестве 5 человек в следующем составе: Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Цуркан Андрей Викторович — консультант управления Росстроя; Коновалов Денис Викторович — начальник отдела управления Росстроя; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» в количестве 3 человек в следующем составе: Бабасов Камиль Абдулкеримович — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Михайлова Марина Валентиновна — советник управления Росстроя; Курочкин Андрей Геннадьевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за 2007 год ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---