Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2115-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ЭлС“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2115-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЭлС», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭлС» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЭлС» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ЭлС» за 2006 год, с учетом рекомендации совета директоров ОАО «ЭлС» (протокол от 14.05.2007 № 3):

• 5% — резервный фонд Общества;
• 54% — покрытие убытков прошлых лет;
• 41% — прочие цели (налог на прибыль, на пени по реструктуризации).

4. Избрать совет директоров ОАО «ЭлС» в следующем составе: Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Петрикина Наталья Павловна — заместитель начальника Управления электроэнергетики Росэнерго; Матвеева Анна Анатольевна — начальник отдела приватизации, управления и распоряжения имуществом Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Романова Татьяна Николаевна — заместитель начальника отдела земельных отношений Территориального управления Росимущества по Смоленской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЭлС» в следующем составе: Гордисова Вера Петровна — заместитель начальника правового обеспечения, оценки и регистрации прав собственности Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Рожкова Ольга Михайловна — главный специалист отдела приватизации, управления и распоряжения имуществом Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Уткина Вера Витальевна — главный специалист отдела приватизации, управления и распоряжения имуществом Территориального управления Росимущества по Смоленской области.

6. Утвердить компанию ООО «Энергоконсалтинг» аудитором ОАО «ЭлС» на 2007 год.

7. Избрать генеральным директором ОАО «ЭлС» Харитонова Владимира Алексеевича.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---