Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2107-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Опытно-экспериментальный механический завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2107-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Опытно-экспериментальный механический завод» (ОАО «ОЭМЗ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОЭМЗ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОЭМЗ» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ОЭМЗ» за 2006 год в размере 81 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ОЭМЗ» (протокол от 29 мая 2007 г. № 1/07):

• на выплату дивидендов — 20,25 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 4,05 тыс. руб. (5%);
• на социальные нужды работников ОАО «ОЭМЗ» — 17,5 тыс. руб. (21,6%);
• подготовка ОАО «ОЭМЗ» к зимнему периоду — 39,2 тыс. руб. (48,4%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ОЭМЗ» в следующем составе: Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Цуладзе Майя Валерьевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Олискевич Владимир Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОЭМЗ» в следующем составе: Коновалов Александр Евгеньевич — специалист I разряда управления Росимущества; Шаехова Лилия Камильевна — специалист I разряда управления Росимущества; Зайковская Татьяна Александровна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «ОЭМЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Шиппинг-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---