Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2100-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российский институт радионавигации и времени“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2100-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОНАВИГАЦИИ И ВРЕМЕНИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Российский институт радионавигации и времени» (далее — ОАО «РИРВ»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол СД от 16.05.2007 № 22):

• на выплату дивидендов — 2602445 (Два миллиона шестьсот две тысячи четыреста сорок пять) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли;
• резервный фонд Общества — 547883 (Пятьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля;
• на техническое перевооружение предприятия — 7807334 (Семь миллионов восемьсот семь тысяч триста тридцать четыре) рубля.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «РИРВ» за 2006 год в размере 2602445 (Два миллиона шестьсот две тысячи четыреста сорок пять) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли, в срок, определенный Уставом Общества.

5. Избрать совет директоров ОАО «РИРВ» в следующем составе:

• Пугинский Станислав Борисович — заместитель Руководителя Роспрома;
• Борисов Юрий Иванович — начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома;
• Золотов Владимир Васильевич — заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома;
• Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления коммерческого сектора Росимущества;
• Писарев Сергей Борисович — генеральный директор ОАО «РИРВ»;
• Павливский Алексей Николаевич — заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“;»
• Кизилов Михаил Георгиевич — начальник управления Минобороны Российской Федерации.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РИРВ» в следующем составе:

• Егорова Ирина Николаевна — сотрудник ОАО «РИРВ»;
• Круглова Наталья Викторовна — специалист I категории Росимущества.

7. Утвердить аудитором ООО «Северо-Западная аудиторская компания» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---