Распоряжение Росимущества от 25.06.2004 № 21-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Федеральный центр проектного финансирования“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2004 г. № 21-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 «О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и протоколом заседания совета директоров ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» от 28.05.2004 № 46:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» за 2003 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» по результатам 2003 года: направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 510000 рублей не позднее 60 дней со дня подписания настоящего распоряжения о выплате дивидендов; направить на погашение убытков прошлых лет, образовавшихся в связи с осуществленным ранее софинансированием займа № 3844, 1372443,11 рублей; направить на развитие производства 386000 рублей; направить на премирование генерального директора общества 151560 рублей.

4. Утвердить численный состав наблюдательного совета директоров ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» в количестве 5 человек: Ганеева С.В. — директор Департамента инвестиционной политики и государственных инвестиций Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; Богданов Н.М. — заместитель начальника Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Карасева Т.А. — руководитель Департамента налоговой политики Министерства по налогам и сборам Российской Федерации; Матеров И.С. — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Свинаренко А.Г. — заместитель Министра образования и науки Российской Федерации.

5. Утвердить численный состав ревизионной комиссии ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» в количестве 3 человек: Валова С.И. — главный специалист Финансового департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; Ларин А.С — заместитель начальника отдела Департамента инвестиционной политики и государственных инвестиций Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; Турухина М.А. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по городу Москве.

6. Утвердить ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» на 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---