Распоряжение Росимущества от 26.06.2007 № 2085-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Межведомственный аналитический центр“ (ОАО „МАЦ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2007 г. № 2085-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ОАО «МАЦ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Межведомственный аналитический центр», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «МАЦ» за 2006 г.

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «МАЦ» за 2006 год, в том числе направить на выплату дивидендов по акциям за 2006 год 1684000 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «МАЦ».

3. Избрать совет директоров ОАО «МАЦ» в количестве 5 человек в следующем составе: Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации; Биленкина Инна Петровна — заместитель Руководителя Федерального агентства по науке и инновациям; Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Свинаренко Андрей Геннадьевич — Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей; Пономарев Алексей Константинович — генеральный директор ОАО «МАЦ».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МАЦ» в следующем составе: Лесина Ольга Анатольевна — заместитель начальника Управления программ и проектов Федерального агентства по науке и инновациям; Хомяков Владимир Алексеевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Семенова Тамара Петровна — ведущий научный сотрудник ОАО «МАЦ».

5. Не утверждать аудитора ОАО «МАЦ» на 2006 год.

6. Внести изменения в устав ОАО «МАЦ»:

• дополнить пункт 1 статьи 29 устава Общества подпунктом 23 следующего содержания: «одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---