Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2013 № 2074-р

<Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2012 год>

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 ноября 2013 г. № 2074-р

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и уставом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Российские железные дороги» за 2012 год, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда — 705,5 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — 13364,97 млн. рублей (94,72 процента годовой чистой прибыли);

б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по итогам работы за 2012 год;

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 11 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

представители Российской Федерации

Аветисян А.Д. — директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Андросов К.Г. — главный консультант представительства акционерного общества «Альтера Капитал Менеджмент АГ»

Березкин Г.В. — председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕСН Энерго»

Комиссаров Д.Г. — председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»

Сидоров В.В. — член консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Якунин В.И. — президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

независимые директора

Гусаков В.А. — управляющий директор открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Ложевский И.А. — главный исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»

Медорн Х. — член совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Рязанов А.Н. — председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Русская Холдинговая Компания»

Шохин А.Н. — президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:

Варварин А.В. — управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Ерохова Е.Н. — советник генерального директора открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»

Мандрон Я.В. — заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Рудницкая Л.Б. — советник генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»

Самарский Р.С.     - заместитель директора департамента Минтранса России

Семерякова В.В.    - начальник управления Росимущества

Столяров Е.М.      - начальник отдела управления Росимущества;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 2013 год закрытое акционерное общество «БДО» (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли).

---