Распоряжение Росимущества от 25.06.2007 № 2066-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Геосинтез“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2007 г. № 2066-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЕОСИНТЕЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Геосинтез», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Геосинтез» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Геосинтез» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Геосинтез» за 2006 год, в размере 35000 рублей: 30% (10500 рублей) — на выплату дивидендов; 15% (5250 рублей) — на развитие производства; 5% (1750 рублей) — в резервный фонд; 40% (14000 рублей) — на премирование работников; 10% (3500 рублей) — на социальные нужды.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 15500 рублей (30% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Геосинтез» в следующем составе: Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Ежов Денис Александрович — главный специалист отдела Роснедр; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Геосинтез» в следующем составе: Петухова Виктория Вячеславовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Толкачева Юлия Сергеевна — консультант отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

7. Утвердить аудитором ОАО «Геосинтез» ЗАО «АКГ „ПрофБиСи“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---