Распоряжение Росимущества от 25.06.2007 № 2064-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Полярная экспедиция“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2007 г. № 2064-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Полярная экспедиция», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полярная экспедиция» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Полярная экспедиция» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2006 год в размере: 25% (37755,75 рублей) — на выплату дивидендов; 75% (113267,25 рублей) — на развитие производства.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 37755,75 рублей (25% от чистой прибыли Общества). Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Полярная экспедиция» в следующем составе: Архипова Мария Антонова — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Егоров Дмитрий Сергеевич — главный специалист-юрисконсульт Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Некрасова Наталья Юрьевна — советник отдела Управления лицензирования Роснедра; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Полярная экспедиция» в следующем составе: Пономарев Сергей Юрьевич — специалист 1 разряда отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Полярная экспедиция» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---