Распоряжение Росимущества от 25.06.2007 № 2053-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Союзморгео“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2007 г. № 2053-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЮЗМОРГЕО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Союзморгео», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Союзморгео» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Союзморгео» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Союзморгео» за 2006 год в размере 1460 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Союзморгео» (протокол от 4 мая 2007 года № 1-07):

• на выплату дивидендов — 365 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 73 тыс. руб. (5%);
• на цели потребления — 336 тыс. руб. (23%);
• инвестиции в развитие материально-технической базы ОАО «Союзморгео» — 686 тыс. руб. (47%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Союзморгео» в следующем составе: Юдина Тамара Михайловна — главный специалист-эксперт отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Шустов Андрей Рудольфович — главный специалист-эксперт отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Сердюк Елена Евгеньевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Малицкая Вера Дмитриевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Усова Анна Сергеевна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Сергеева Анна Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Союзморгео» в следующем составе: Стегний Константин Юрьевич — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Власенко Евгений Иванович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю; Пивень Сафет Аминовна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю.

6. Утвердить ЗАО «Траст-Аудит» аудитором ОАО «Союзморгео» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---