Распоряжение Росимущества от 25.06.2007 № 2052-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ЗАО „Гознак-лизинг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2007 г. № 2052-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ГОЗНАК-ЛИЗИНГ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Гознак-лизинг» (ЗАО «Гознак-лизинг»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Гознак-лизинг» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Гознак-лизинг» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Гознак-лизинг» за 2006 год: в резервный фонд — 75600 рублей (5%); на выплату дивидендов — 378000 рублей (25%) со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Гознак-лизинг»; на развитие общества — 1058400 рублей (70%).

4. Утвердить изменения в устав ЗАО «Гознак-лизинг», изложив абзац 1 пункта 15.4 устава в следующей редакции: «15.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.»

5. Избрать совет директоров ЗАО «Гознак-лизинг» в количестве 5 человек в следующем составе: Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Жуков С.А. — генеральный директор ЗАО «Гознак-Лизинг»; Павлов В.В. — заместитель генерального директора ФГУП «Гознак» по экономике и финансам; Трачук А.В. — генеральный директор ФГУП «Гознак»; Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Гознак-лизинг» в следующем составе: Власюк В.В. — заместитель директора по экономике и финансам Московской печатной фабрики — филиала ФГУП «Гознак»; Лаан О.И. — главный бухгалтер ФГУП «Гознак»; Соболев Р.С. — директор Московской печатной фабрики — филиала ФГУП «Гознак».

7. Утвердить ООО «Единый центр аудита» аудитором ЗАО «Гознак-лизинг» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---