Распоряжение Росимущества от 25.06.2007 № 2051-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Россельхозбанк“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2007 г. № 2051-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 2344п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Россельхозбанк» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Россельхозбанк» за 2006 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 17 мая 2007 г. № 8), в том числе направление на выплату дивидендов 226450350 (двести двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк».

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 9 человек в следующем составе: Белов В.С. — директор департамента Минфина России; Быкасов А.А. — заместитель начальника управления Росимущества; Гордеев А.В. — Министр сельского хозяйства Российской Федерации; Медведев Ю.М. — заместитель руководителя Росимущества; Морозов В.В. — директор департамента Минсельхоза России; Попова А.В. — директор департамента Минэкономразвития России; Саватюгин А.Л. — директор департамента Минфина России; Трушин Ю.В. — Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»; Фастова Е.В. — директор департамента Минсельхоза России. Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Трушину Юрию Владимировичу.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 4 человек в следующем составе: Антехина И.Н. — заместитель директора департамента Минсельхоза России; Баранова Е.В. — начальник отдела департамента Минэкономразвития России; Богомолова Т.А. — начальник отдела управления Росимущества; Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---