Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2043-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ленинградская база учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования“ ОАО „Ленбаза УНП“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2043-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКАЯ БАЗА УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ» ОАО «ЛЕНБАЗА УНП»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями «Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 „О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом“ и от 3 декабря 2004 г. № 738 „Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ленбаза УНП», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ленбаза УНП» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ленбаза УНП» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 432000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 108000 (сто восемь тысяч) рублей;
• направить на формирование резервного фонда 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;
• направить на развитие ОАО «Ленбаза УНП» 302400 (триста две тысячи четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Ленбаза УНП» численностью 5 человек в следующем составе:

• Толстиков Виктор Николаевич — заместитель начальника Управления федерального имущества и инвестиций Федерального агентства по образованию;
• Шевченко Максим Владимирович — начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Чумаков Василий Григорьевич — ведущий специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Нагорная Наталья Борисовна — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Внешвузцентр» численностью 3 человека в следующем составе:

• Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Егоров Дмитрий Сергеевич — главный специалист-юрисконсульт Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Утвердить аудитором ОАО «Ленбаза УНП» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ЗАО «Инкас-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---