Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2042-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт по проектированию предприятий резиновой промышленности“ (ОАО „Резинопроект“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2042-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «РЕЗИНОПРОЕКТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Резинопроект», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Резинопроект» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Резинопроект» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 6203000 (шесть миллионов двести три тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 1550750 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей;
• направить на формирование резервного фонда 310150 (триста десять тысяч сто пятьдесят) рублей;
• направить на покрытие убытков прошлых лет 4342100 (четыре миллиона триста сорок две тысячи сто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Резинопроект» в следующем составе: Морозов Вячеслав Петрович — начальник Управления делами Федерального агентства по промышленности; Дзапшба Фартобей Захарбеевич — начальник Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности; Дучков Борис Андреевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Донская Марина Евгеньевна — консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Толмаев Сергей Николаевич — генеральный директор ОАО «Резинопроект».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Резинопроект» численностью 3 человека в следующем составе: Шестаков Виталий Владимирович — главный специалист-эксперт Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности; Бурзиловская Екатерина Сергеевна — специалист-эксперт Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности; Мокан Валентина Валерьевна — специалист-эксперт Управления гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности.

6. Утвердить аудитором ОАО «Резинопроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ЗАО «ААФ „Аудитинформ“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---