Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2040-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-инженерный центр электротехнического университета“ (ОАО „НИЦ ЭТУ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2040-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» (ОАО «НИЦ ЭТУ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЭТУ», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИЦ ЭТУ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИЦ ЭТУ» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 289000 (двести восемьдесят девять тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 72250 (семьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей;
• направить на формирование резервного фонда 14450 (четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
• направить на модернизацию основных средств 86700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей;
• направить на социальные выплаты 115600 (сто пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИЦ ЭТУ» численностью 5 человек в следующем составе: Шевченко Максим Владимирович — начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Сухоцкий Андрей Станиславович — начальник отдела Управления экономической безопасности Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Суковастова Светлана Николаевна — советник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИЦ ЭТУ» численностью 3 человека в следующем составе: Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИЦ ЭТУ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год ЗАО «ПРИМА аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---