Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2033-р

«О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества „Концерн „Моринформсистема-Агат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2033-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 5 от 22.05.2007).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 5 от 22.05.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 34065000 (тридцати четырех миллионов шестидесяти пяти тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ в следующем составе: Стругов Л.В. — начальник Управления судостроительной промышленности Роспрома; Конопацкий В.М. — начальник отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома; Новиков Е.С. — генеральный директор — генеральный конструктор ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“; Шипико В.В. — главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Соловьева М.В. — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Максименко В.М. — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Марков Е.В. — заместитель начальника отдела в/ч 31270 Минобороны России.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ в следующем составе: Михайлова Е.В. — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кот А.Г. — начальник отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома; Марковнина В.Е. — заместитель главного бухгалтера ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ ЗАО „Аудиторская фирма „Универс-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---