Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2029-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Российские лотереи“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2029-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЛОТЕРЕИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российские лотереи» (ОАО «Российские лотереи»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Российские лотереи» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Российские лотереи» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Российские лотереи» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Российские лотереи» (протокол заседания совета директоров ОАО «Российские лотереи» от 21 мая 2007 г. № 47), в том числе направление на выплату дивидендов 1420250 (один миллион четыреста двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Российские лотереи».

4. Избрать совет директоров ОАО «Российские лотереи» в количестве 5 человек в следующем составе: Богомолова Т.А. — начальник отдела управления Росимущества; Кичигина К.И. — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Кузнецов С.А. — генеральный директор ОАО «Российские лотереи»; Маслова С.Н. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Российские лотереи» в следующем составе: Гореликов С.А. — специалист 1 разряда отдела управления Росимущества; Гофман П.О. — юрисконсульт ОАО «Российские лотереи»; Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «Аудитфинэксперт» аудитором ОАО «Российские лотереи» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---