Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2027-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Саратовская ювелирно-футлярная фабрика“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2027-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВСКАЯ ЮВЕЛИРНО-ФУТЛЯРНАЯ ФАБРИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» (ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» (протокол заседания совета директоров ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» от 31 мая 2007 г. № 5), в том числе направление на выплату дивидендов 1200 (одна тысяча двести) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика».

4. Избрать совет директоров ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» в количестве 5 человек в следующем составе: Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Логинов Антон Федорович — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области; Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Крепостнова Светлана Анатольевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области; Иванов Дмитрий Владимирович — генеральный директор ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» в следующем составе: Бойко Лидия Ивановна — главный бухгалтер Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области; Корнеев Евгений Вячеславович — специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области; Никитина Марина Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области.

6. Утвердить ООО «ДАНКО-АУДИТ» аудитором ОАО «Саратовская ювелирно-футлярная фабрика» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---