Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2026-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт по проектированию холодильников, фабрик мороженого, заводов сухого и водного льда и жидкой углекислоты „Гипрохолод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2026-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ФАБРИК МОРОЖЕНОГО, ЗАВОДОВ СУХОГО И ВОДНОГО ЛЬДА И ЖИДКОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ „ГИПРОХОЛОД“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию холодильников, фабрик мороженого, заводов сухого и водного льда и жидкой углекислоты „Гипрохолод“ (ОАО „Гипрохолод“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрохолод» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрохолод» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипрохолод» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрохолод» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрохолод» от 31 мая 2007 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 174500 (сто семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гипрохолод».

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрохолод» в количестве 5 человек в следующем составе: Бондаренко Михаил Григорьевич — начальник отдела Управления государственным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; Гольдфарб Борис Абрамович — заместитель начальника отдела Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Черняк Виктор Александрович — генеральный директор ОАО «Гипрохолод».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрохолод» в следующем составе: Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Гореликов Сергей Анатольевич — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ООО «Гарантия-Аудит» аудитором ОАО «Гипрохолод» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---