Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2018-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Микротехника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2018-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКРОТЕХНИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Микротехника» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол № 1 от 14.04.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (N 2 от 18.04.2007), в том числе размер дивидендов 512750 (пятьсот двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе: Лютова Е.А. — консультант Роспрома; Золотов В.В. — заместитель начальника управления Роспрома; Лубешкин Н.Г. — генеральный директор Общества; Мартынов О.Ю. — начальник управления Роспрома; Муравьев Н.М. — заместитель начальника управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Дядищева Е.В. — начальник планово-экономического отдела Общества; Пуха Е.А. — ведущий специалист-эксперт Роспрома; Рещук М.В. — специалист 1 категории КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2007 года ЗАО «ЦНИА „Панацея“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---