Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2017-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Особое конструкторское бюро „МЭЛЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2017-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „МЭЛЗ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Особое конструкторское бюро „МЭЛЗ“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол № 5 от 15.05.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. В связи с наличием убытков по итогам 2006 финансового года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт Росимущества; Попова Галина Тимофеевна — заместитель начальника отдела Роспрома; Рыбкина Ирина Васильевна — заместитель начальника отдела Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Роспрома; Холодилов Валерий Иванович — генеральный директор Общества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Иванова Галина Петровна — главный экономист — начальник отдела технико-экономического планирования Общества; Пуха Екатерина Александровна — ведущий специалист-эксперт Роспрома; Толкачева Юлия Сергеевна — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Избрать генеральным директором Общества Холодилова Валерия Ивановича.

7. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2007 года ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---