Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2016-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Кыштымкварцсамоцветы“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2016-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЫШТЫМКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Кыштымкварцсамоцветы», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 31.05.2007 № 4).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» за 2006 год в размере 62000 рублей: 25% (15500 рублей) — на выплату дивидендов; 60% (25500 рублей) — на развитие производства; 5% (3100 рублей) — в резервный фонд; 10% (6200 рублей) — на вознаграждение генеральному директору.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 15500 рублей (25% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» в следующем составе: Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сарафанов Леонид Владимирович — заместитель руководителя Территориального агентства по недропользованию по Челябинской области; Такиуллина Альбина Шаиховна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Чернояров Владимир Геннадьевич — руководитель Территориального агентства по недропользованию по Челябинской области.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» в следующем составе: Попова Наталья Владимировна — главный бухгалтер Территориального агентства по недропользованию по Челябинской области; Волошенко Ирина Владимировна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Тихоненко Ольга Валерьевна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области.

7. Утвердить аудитором ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» на 2007 год ООО «Аудит. Финансовый и налоговый Анализ».

8. Избрать Савелюк Ларису Валентиновну генеральным директором ОАО «Кыштымкварцсамоцветы».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---