Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2014-р

(ред. от 09.08.2007)

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Амургеология“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2014-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Амургеология», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Амургеология» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 31.05.2007 № 2).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Амургеология» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Амургеология» за 2006 год в размере 6284000 рублей:

25% (1571000 рублей) — на выплату дивидендов;

5% (314200 рублей) — в резервный фонд;

70% (4398800 рублей) — на погашение убытков прошлых лет.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 1571000 рублей (25% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Амургеология» в следующем составе:

Дорохова Татьяна Ивановна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области;

Капанин Владимир Павлович — начальник Управления по недропользованию по Амурской области;

Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Нарыгина Ольга Владимировна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области;

Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

(п. 5 в ред. распоряжения Росимущества от 09.08.2007 № 2834-р)

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Амургеология» в следующем составе:

Граюшева Елена Анатольевна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области;

Коростылева Марина Владимировна — главный бухгалтер Управления по недропользованию по Амурской области;

Пономарев Сергей Юрьевич — специалист первого разряда отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

(п. 6 в ред. распоряжения Росимущества от 09.08.2007 № 2834-р)

7. Не утверждать аудитора ОАО «Амургеология» на 2007 год.

Заместитель Руководителя

---