Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2011-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2011-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров от 23.04.07 № 3), предусматривающее выплату дивидендов в размере 135,727 тыс. руб., что составляет 25% от чистой прибыли.

4. Избрать совет директоров ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» в количестве 5 человек в следующем составе: Элькин Григорий Иосифович — руководитель Ростехрегулирования; Петросян Евгений Робертович — заместитель руководителя Ростехрегулирования; Канищева Татьяна Дмитриевна — начальник управления Ростехрегулирования; Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Коновалов Александр Евгеньевич — специалист 1 разряда управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» в количестве 3 человек в следующем составе: Фролова Елена Афанасьевна — начальник отдела управления Ростехрегулирования; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» за 2007 год ЗАО «Константа».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---