Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2008-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Трест „Шахтспецстрой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2008-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ „ШАХТСПЕЦСТРОЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Трест „Шахтспецстрой“, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров от 21.05.07 № 4), предусматривающее выплату дивидендов в размере 605 тыс. руб., что составляет 25% от чистой прибыли.»

4. Избрать генеральным директором ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ Бакланова Сергея Ивановича.»

5. Избрать совет директоров ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ в количестве 5 человек в следующем составе: Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Коновалов Денис Викторович — начальник отдела управления Росстроя; Михайлова Марина Валентиновна — советник управления Росстроя; Артюхов Сергей Иванович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по городу Москве; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ в количестве 3 человек в следующем составе: Бабасов Камиль Абдулкеримович — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.»

7. Утвердить аудитором ОАО «Трест „Шахтспецстрой“ за 2006 год ООО „Аудиторская компания „Консенсус“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---