Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2003-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2003-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи» (ОАО «ЦНИИПИК»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИПИК» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИИПИК» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦНИИПИК» за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол № 3 от 30 мая 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 11250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИИПИК» в следующем составе: Коробков Сергей Николаевич — главный специалист-эксперт управления Роспрома; Кирина Тамара Борисовна — начальник отдела управления Роспрома; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Хайретдинов Максим Александрович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Ющенко Людмила Павловна — заместитель начальника отдела управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИПИК» в следующем составе: Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Орлеанская Евдокия Федоровна — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома.

6. Избрать генеральным директором ОАО «ЦНИИПИК» Козлова Сергея Николаевича.

7. Утвердить аудитором ОАО «ЦНИИПИК» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Аудиторская фирма „ИНТЕРКОН“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---