Распоряжение Росимущества от 22.06.2007 № 2002-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта“ (ОАО „НИИАТ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2007 г. № 2002-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» (ОАО «НИИАТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НИИАТ», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИАТ» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 2 от 11.04.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИИАТ» за 2006 год, предварительно утвержденную советом директоров общества (протокол № 2 от 11.04.2007).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИАТ» за 2006 г., рекомендованное Советом директоров (протокол № 2 от 11.04.2007), в том числе выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли (679,699 тыс. руб.).

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИАТ» в следующем составе: Москвичев Е.С. — заместитель Министра транспорта Российской Федерации; Тихонов А.В. — директор Департамента Минтранса России; Дитрих Е.И. — заместитель Руководителя Росавтодора; Бурносов Н.И. — начальник Управления Росавтодора; Евсеев А.Ф. — начальник отдела Росимущества; Алексеева О.Н. — ведущий специалист-эксперт Росимущества; Донченко В.В. — генеральный директор ОАО «НИИАТ».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИАТ» в следующем составе: Малкова Т.Н. — консультант Росавтодора; Филиппова О.Ю. — специалист-эксперт Росимущества; Черноусова В.Г. — специалист-эксперт Росимущества.

6. Утвердить положение о совете директоров ОАО «НИИАТ».

7. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «НИИАТ».

8. Не утверждать аудитора ОАО «НИИАТ» на 2007 г.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---