Распоряжение Росимущества от 21.06.2007 № 1998-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Торговая компания „Уралювелир-маркет“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2007 г. № 1998-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ „УРАЛЮВЕЛИР-МАРКЕТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торговая компания „Уралювелир-маркет“ (ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“ (протокол заседания совета директоров ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“ от 31 мая 2007 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ в количестве 5 человек в следующем составе: Жилин Игорь Анатольевич — консультант Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области; Муксимова Альбина Галимьяновна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области; Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Гореликов Сергей Анатольевич — специалист 1 разряда Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лыско Надежда Константиновна — генеральный директор ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ в следующем составе: Иванов Сергей Алексеевич — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области; Чернов Денис Игоревич — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области; Булатов Валерий Николаевич — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области.»

6. Утвердить ООО «Аудит-Проф» аудитором ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---