Распоряжение Росимущества от 21.06.2007 № 1992-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Слово“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2007 г. № 1992-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „СЛОВО“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Слово“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Слово“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Слово“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Издательство „Слово“, в том числе направить на выплату дивидендов 2494500 (два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли ОАО „Издательство „Слово“ по итогам 2006 года.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Слово“ в следующем составе:»

• Романченко Андрей Юрьевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Слово“ в следующем составе:»

• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Розанов Владислав Владиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Слово“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.»

7. Внести изменения в устав ОАО «Издательство „Слово“:»

• дополнить пункт 3 статьи 14 подпунктом 18 следующего содержания: «18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---