Распоряжение Росимущества от 11.11.2008 № 1991-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательство „Слово“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2008 г. № 1991-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО „СЛОВО“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство „Слово“ (ОАО „Издательство „Слово“), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО „Издательство „Слово“:»

1. Дополнить пункт 2 статьи 13 Устава подпунктом 22) следующего содержания: «22) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».

2. Дополнить пункт 3 статьи 14 Устава подпунктами 19 — 21 следующего содержания: «19) подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; 20) предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества; 21) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации».

3. Название статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 15. Исполнительный орган Общества».

4. Изложить абзац второй пункта 1 статьи 15 Устава в следующей редакции: «Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

5. Дополнить пункт 2 статьи 15 Устава абзацем следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества».

---