Распоряжение Росимущества от 21.06.2007 № 1984-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Головной институт по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2007 г. № 1984-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Головной институт по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества (протокол от 18 мая 2007 г. № 2).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 18 мая 2007 г. № 2):

• на выплату дивидендов — 95000 рублей (30%);
• отчисление в резервный фонд — 16000 рублей (5%);
• погашение убытков прошлых лет — 72000 рублей (23%);
• социальные выплаты — 136000 рублей (43%).

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Кистинева Марина Ивановна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Маташнева Надежда Александровна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Чеботарева Тамара Андрияновна — заместитель начальника Управления экономического развития, имущественных отношений и права Росрыболовства.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Хайретдинов Максим Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить ЗАО Фирма «Интераудит» аудитором Общества на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---