Распоряжение Росимущества от 11.11.2008 № 1983-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Кострома“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2008 г. № 1983-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОСТРОМА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кострома», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО «Кострома»:

1. Дополнить пункт 8.1 Устава подпунктом ц) следующего содержания: «ц) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».

2. Подпункт н) пункта 10.1 Устава изложить в следующей редакции: «н) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

3. Дополнить пункт 10.1 Устава подпунктами п), р), с) следующего содержания: «п) подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;»

р) предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

с) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации».

4. Пункт 13.4 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «13.4. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом. Решение по вопросу, указанному в п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ „Об акционерных обществах“ принимается Советом директоров Общества единогласно».

5. Название статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: «14. Исполнительный орган Общества».

6. Дополнить пункт 14.1 Устава абзацами следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества, управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

7. Дополнить статью 14 Устава пунктом 14.4 следующего содержания: «14.4. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

---