Распоряжение Росимущества от 21.06.2007 № 1983-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-техническое издательство „Машиностроение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2007 г. № 1983-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАШИНОСТРОЕНИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-техническое издательство „Машиностроение“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (протокол от 29.05.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 29.05.2007):

• на выплату дивидендов — 440 тыс. руб. (39% от чистой прибыли);
• в резервный фонд Общества — 57 тыс. руб.;
• на развитие социальной сферы — 640 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-техническое издательство „Машиностроение“ в следующем составе:»

• Никифорова Н.В. — начальник отдела Роспрома;
• Ярошевская Н.В. — специалист-эксперт Роспрома;
• Тарасов А.А. — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;
• Румянцева О.Н. — генеральный директор ОАО «Издательство „Машиностроение“;»
• Дубровин П.Е. — специалист-эксперт Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-техническое издательство „Машиностроение“ в следующем составе:»

• Шиманская А.А. — ведущий специалист-эксперт Роспрома;
• Толкачева Ю.С. — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве;
• Курьянов А.М. — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Издательство „Машиностроение“ на 2006 год ЗАО „Аудиторская фирма „Интеркон“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---